Transformação De Sociedade Por Quotas Em Anónima

ACTA DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE POR QUOTAS EM ANÓNIMA

ACTA Nº7

Aos dias 30 do mês de Setembro de 2011 , pelas horas 09h30, reuniram em Assembleia Geral Extraordinária, os sócios da sociedade por quotas ALI, CONSERVA&LIMPA-COMERCIO POR GROSSO DE PRODUTOS ALIMENATRES,LDA, pessoa colectiva nº 500273170, sociedade matriculada sob o número 500273170 da Conservatória do Registo Comercial de Braga e com o capital social de 700.000€ (setecentos mil euros), na sua sede social de Braga, sita na Rua Lopes Gonçalves, Maximinos. Presentes ao acto estavam todos os sócios com direitos inerentes ás quotas, Maria de Fátima Gonçalves  (detentor de 21,43% do Capital Social), Patrícia Alexandra dos Santos Rito (detentor de 21,43% do Capital Social), Véronique Januário Esteves (detentor de 10 % do Capital Social, Célia Cristina Gonçalves (detentor de 12,22% do Capital Social), Aida Maria Ala Fernandes, representante da Sociedade NordesteLicores, LDA (detentor de 0,71% do Capital Social), Joel André Magalhães da Silva em representação da firma NordesteGranitos,LDA (detentor de 14,29%) e Ricardo Duarte, representante da sociedade SOL DA CABREIRA,LDA (detentor de 3,5% do Capital Social), reunindo-se assim a totalidade do capital social.

Com a seguinte ordem de trabalhos:

 Ponto um: Aprovação da transformação do tipo de sociedade por quotas em sociedade anónima;

Ponto Dois- Deliberar sobre a aprovação do Balanço reportado a 30 de Setembro de 2011;

Ponto Três-Aprovação do novo pacto social;

Ponto Quatro- Aprovação dos corpos sociais a figurar como disposição transitória dos estatutos.

Estando satisfeitas todas as condições legais necessárias ao normal funcionamento da Assembleia, nomeadamente as cartas convocatórias da Assembleia e o depósito dos documentos a submeter à deliberação dos sócios, foi a presidência assumida pelo sócio Maria de Fátima Gonçalves , o qual declarou aberta a sessão.

Em cumprimento do primeiro ponto da ordem de trabalhos, tendo o presidente da Assembleia procedido à leitura do relatório justificativo da transformação, bem como à leitura do relatório do Revisor Oficial de Contas. Propôs, então, o presidente, a transformação da sociedade por quotas numa sociedade anónima adoptando a firma ALI, CONSERVA&LIMPA-COMERCIO POR GROSSO DE PRODUTOS ALIMENTARES,SA.

Passou-se de seguida ao segundo ponto da ordem de trabalhos, foi o balanço reportado à data de 30 de Setembro de 2011 apresentado aos sócio.

Após a sua criteriosa análise decidiram os sócios, por unanimidade, aprovar o balanço que lhes foi apresentado.

Aprovaram os sócios por unanimidade a proposta de transformação da sociedade em sociedade anónima.

Passou-se ao Terceiro ponto da ordem de trabalhos tendo sido apresentado à Assembleia o documento contendo o contrato social da sociedade anónima.

Tendo-se procedido à leitura e análise do referido contrato social decidiram os sócios aprovar por unanimidade este documento.

Foi ainda aprovada a nova composição dos corpos sociais a figurar como disposição transitória dos estatutos.